En las últimas semanas, España ha sido escenario de eventos significativos en el ámbito de las criptomonedas. Destacan la recuperación de 19,4 millones de euros en criptoactivos por parte de la Policía Nacional, la desarticulación de una red de fraude en el sector de hidrocarburos con incautación de 7 millones en criptomonedas y la denuncia de FACUA contra la red social X por permitir anuncios fraudulentos que utilizan la imagen de celebridades para promover inversiones en criptoactivos. Estas «noticias de criptomonedas en España» reflejan tanto los avances en la regulación y seguridad como los desafíos persistentes en el sector.
Recuperación de 19,4 millones de euros en criptomonedas por la Policía Nacional
El 15 de febrero de 2025, la Policía Nacional, en el marco de la operación Bonanza, logró recuperar 19,4 millones de euros en criptomonedas. Esta operación se centró en una plataforma de inversión fraudulenta que operaba a nivel nacional, engañando a numerosos inversores con promesas de altos rendimientos en el mercado de criptoactivos. La investigación permitió desmantelar la estructura de la plataforma y asegurar los fondos ilícitos obtenidos, devolviendo la confianza a las víctimas afectadas.
Desarticulación de una red de fraude en el sector de hidrocarburos con uso de criptomonedas
El 6 de febrero de 2025, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevaron a cabo la operación Quíone, desmantelando una trama de fraude del IVA en el sector de hidrocarburos que involucraba 184 millones de euros. La operación resultó en 11 detenidos y 8 investigados en diversas provincias, incluyendo Castellón, Alicante y Madrid. Durante los registros, se incautaron 150.000 euros en efectivo y 7 millones en criptomonedas. La organización utilizaba empresas ficticias para simular operaciones legales y evadir el pago del IVA, empleando criptoactivos para blanquear los beneficios obtenidos ilícitamente.
Denuncia de FACUA contra la red social X por anuncios fraudulentos relacionados con criptomonedas
El 28 de enero de 2025, FACUA-Consumidores en Acción presentó una denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) contra la red social X, anteriormente conocida como Twitter. La denuncia se basa en la difusión de anuncios fraudulentos que utilizan la imagen de figuras públicas como Ana Belén y David Broncano para promover inversiones en criptomonedas. Estos anuncios redirigen a los usuarios a páginas web que imitan medios de comunicación reconocidos, presentando entrevistas ficticias que inducen al engaño. FACUA solicita medidas para evitar la proliferación de estas estafas y proteger a los consumidores de posibles fraudes financieros.
Conclusión
Las recientes «noticias de criptomonedas en España» evidencian tanto los esfuerzos de las autoridades para combatir el fraude y regular el mercado de criptoactivos como la necesidad de una mayor vigilancia y educación para prevenir estafas que afectan a los inversores. La colaboración entre organismos de seguridad, entidades regulatorias y asociaciones de consumidores es crucial para fortalecer la confianza en el ecosistema de las criptomonedas en el país.